Раскрытие информации

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Официальным аудитором ООО «ФФИН Банк» является ООО ФБК («Финансовые и бухгалтерские консультанты»). Официальный аудитор утвержден решением Наблюдательного совета Банка.

Компания ФБК

  • Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).
  • Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11506030481.
  • Имеет лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; более 90 сотрудников ФБК имеют допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в том числе 13 – в департаменте оценки.
  • Имеет лицензию ФСТЭК № 1021 от 1 марта 2010 г. на осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.
  • Компания ФБК аккредитована при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) в категориях аудиторские услуги и финансовые консультанты.

Государственная регистрация: Зарегистрирована Московской регистрационной палатой 15.11.1993 г.

Свидетельство: серия ЮЗ 3 №484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24.07.2002 г. за основным государственным номером 1027700058286

Место нахождения: РФ, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ


Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2018 года - 22.04.2019 (Дата раскрытия 24.04.2019)


Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2019 года - 13.04.2020 (Дата раскрытия 14.04.2020)


Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2020 года - 13.04.2021 (Дата раскрытия 14.04.2021)


Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2021 года - 28.04.2022 (Дата раскрытия 21.03.2022)


Порядок доступа к инсайдерской информации

Основные принципы корпоративной этики

Положение о конфликте интересов

Положение о противодействии коррупции

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за февраль 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за март 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за апрель 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за май 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июнь 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июль 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за август 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за сентябрь 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за октябрь 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за ноябрь 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за декабрь 2021



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЦБ

Раскрываемая информация Сведения/ссылки Дата раскрытия на сайте
1 Полное фирменное наименование на русском языке Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» 08.08.2017
2 Сокращенное наименование на русском языке ООО «ФФИН Банк»
3 Полное наименование на английском языке Limited Liability Company Bank «Freedom Finance»
4 Сокращенное наименование на английском языке «FFIN Bank» LLC.
5 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6506000327 08.08.2017
6 Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ 127006, город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2. 08.08.2017
7 Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг  +7 (495) 249-11-62, +7 (495) 640-51-95 (факс). 08.08.2017
8 Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг info@bankffin.ru 08.08.2017
9 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг - -
10 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
11 Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования Электронные копии лицензий 08.08.2017
12 Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
13 Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
14 Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
15 Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
16 Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения Национальная финансовая ассоциация (НФА) - членство с 14.09.2017;
Ассоциированный член СРО НФА с 31.01.2020
31.01.2020
НАУФОР
- ассоциированное членство с 04.12.2019
- членство с 06.02.2020

06.12.2019
07.02.2020
17 Информация о стандартах СРО*, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности Информация о стандартах НФА

Информация о стандартах НАУФОР
08.08.2017


06.12.2019
18 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней Годовая бухгалтерская отчетность 08.08.2017
19 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) Промежуточная бухгалтерская отчетность 08.08.2017
20 Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
21 Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) Годовая финансовая отчетность 08.08.2017
22 Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
23 Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) Промежуточная финансовая отчетность 08.08.2017
24 Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России Основания для раскрытия информации отсутствуют
25 Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
26 Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)
Брокерский регламент

Действующая редакция

Дата раскрытия информации: 04.04.2022
Период актуальности: с 01.05.2022 по настоящее время

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 04.03.2022
Период актуальности: с 04.03.2022 по 30.04.2022

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 03.03.2022
Период актуальности: с 03.03.2022 по 03.03.2022

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 24.06.2021
Период актуальности: с 01.07.2020 по 02.03.2022

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 31.01.2020
Период актуальности: с 10.02.2020 по 30.06.2021

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 08.11.2019
Период актуальности: с 09.11.2019 по 09.02.2020

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 25.03.2019
Период актуальности: с 15.04.2019 по 08.11.2019

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 25.12.2018
Период актуальности: с 09.01.2019 по 15.04.2019

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 31.05.2018
Период актуальности: с 04.06.2018 по 09.01.2019

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 26.02.2018
Период актуальности: с 26.02.2018 по 04.06.2018

Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях в ООО "ФФИН Банк

Дата раскрытия информации: 31.12.2020
Период актуальности: с 01.01.2021 по настоящее время

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание

Дата раскрытия информации: 19.05.2022
Период актуальности: с 01.06.2022

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание (Пакет Особый)

Дата раскрытия информации: 19.05.2022
Период актуальности: с 01.06.2022

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание

Дата раскрытия информации: 04.04.2022
Период актуальности: с 01.05.2022 по 31.05.2022

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание (Пакет Особый)

Дата раскрытия информации: 04.04.2022
Период актуальности: с 01.05.2022 по 31.05.2022

Порядок закрытия непокрытых позиций

Дата раскрытия информации: 04.04.2022
Период актуальности: с 01.05.2022

26.02.2018
27 Депозитарное обслуживание 08.08.2017
28
Договор ДУ

Действующая редакция

Дата раскрытия информации: 18.05.2021
Период актуальности: с 19.05.2021 по настоящее время

Недействующая редакция

Дата раскрытия информации: 31.01.2020
Период актуальности: с 10.02.2020 по 18.05.2021

Недействующая редакция

Дата раскрытия информации: 08.11.2019
Период актуальности: с 09.11.2019 по 09.02.2020

Недействующая редакция

Дата раскрытия информации: 08.04.2019
Период актуальности: с 09.04.2019 по 08.11.2019

Недействующая редакция

Дата раскрытия информации: 25.12.2018
Период актуальности: с 25.12.2018 по 08.04.2019

Политика осуществления прав по ценным бумагам


Дата раскрытия информации: 25.12.2018
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Порядок определения инвестиционного профиля


Дата раскрытия информации: 31.01.2020
Период актуальности: с 10.02.2020 по настоящее время
25.12.2018
29 Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
30 Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
31 Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
32 Орган, выдавший лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Банк России
Адрес, телефоны
25.11.2019
33 Способы и адреса направления обращений (жалоб) клиентов и получателей финансовых услуг ООО «ФФИН Банк»

Почтовым отправлением: 127006, город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
Электронной почтой: info@bankffin.ru
25.11.2019
34 СРО НФА

Способ и адрес направления обращений вы можете найти на сайте nfa.ru
25.11.2019
НАУФОР

Способ и адрес направления обращений вы можете найти на сайте naufor.ru
06.12.2019
35 Банк России

Способ и адрес направления обращений вы можете найти на сайте cbr.ru
25.11.2019
36 Места обслуживания получателей финансовых услуг У Банка отсутствуют отделения и представительства, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Прием документов, связанных с оказанием финансовых услуг, осуществляется по следующим адресам. 25.11.2019
37 Способы защиты прав получателя финансовых услуг В целях защиты прав и своих законных интересов получатель финансовых услуг вправе обращаться в суд, а также в рамках досудебного или внесудебного урегулирования спора - в Банк России, саморегулируемую организацию (СРО), общественные объединения инвесторов - физических лиц или ООО «ФФИН Банк» (способом и в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, а также обычаями делового оборота, в том числе в претензионном). 27.11.2019
38 Способы и порядок изменений условий договора оказания финансовых услуг Содержатся в разделе 15 Регламента оказания услуг на финансовых рынках и разделе 13 Договора доверительного управления.

Внутренние документы, ссылка на которые содержится в договорах оказания финансовых услуг, размещены на сайте bankffin.ru и актуализируются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
27.11.2019
Брокерская деятельность
1 Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
2 Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
3 Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) 08.08.2017
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 08.08.2017
НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) 25.12.2017
4 Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 08.08.2017
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 14.03.2018
5 Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
6 Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
7 Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических лиц)

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридических лиц)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Действующая редакция
Дата раскрытия: 08.11.2021
Период актуальности: с 08.11.2021 по настоящее время

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Недействующая редакция
Дата раскрытия: 23.11.2018
Период актуальности: с 23.11.2018 по 07.11.2021

Список документов необходимых для признания клиента квалифицированным инвестором

Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором

Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором/исключении клиента из реестра квалифицированных инвесторов

08.11.2021
8 Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 09.10.2017
Депозитарная деятельность
1 Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитарное обслуживание 08.08.2017
2 Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий Депозитарное обслуживание 08.08.2017
3 Формы документов, представляемые депозитарием депонентам Депозитарное обслуживание 08.08.2017
4 Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 25.09.2017
Деятельность по управлению ценными бумагами
1 Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
2 Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 25.01.2019
3 Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) 08.08.2017
4 Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 08.08.2017
5 Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц) (недействующая редакция)

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) (недействующая редакция)

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических лиц)

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических лиц) (недействующая редакция)

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридических лиц)

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридических лиц) (недействующая редакция)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Действующая редакция
Дата раскрытия: 08.11.2021
Период актуальности: с 08.11.2021 по настоящее время

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторам
Недействующая редакция
Дата раскрытия: 23.11.2018
Период актуальности: с 23.11.2018 по 07.11.2021

Список документов необходимых для признания клиента квалифицированным инвестором

Список документов необходимых для признания клиента квалифицированным инвестором (недействующая редакция)

Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором

Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором (недействующая редакция)

Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором/исключении клиента из реестра квалифицированных инвесторов

Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором/исключении клиента из реестра квалифицированных инвесторов (недействующая редакция)

08.11.2021
6 Методика оценки стоимости объектов доверительного управления и определения доходности доверительного управления Дата раскрытия информации: 25.12.2018
Период актуальности: с 25.12.2018 по настоящее время


Для заключения договора доверительного управления получатель финансовых услуг должен представить в уполномоченное подразделение Банка (место обслуживания) два экземпляра подписанного Договора доверительного управления, включая все приложения к нему, а также полный комплект документов, необходимых для его заключения, перечень и требования к которым определены в Приложении № 4.
После проверки соответствия представленных документов требованиям Банка, необходимых для заключения договора ДУ, клиенту возвращается подписанный экземпляр договора ДУ.
После передачи активов доверительному управляющему и вступления договора в силу финансовая услуга оказывается в соответствии с условиями договора.


СТАНДАРТ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ О ФИНАНСОВЫХ СЧЕТАХ (CRS)

Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (Common Reporting Standard, далее - CRS), разработанный ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) направлен на предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности информации.

12 мая 2016 года ФНС России от имени Российской Федерации подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией  и подтвердила намерение начать в 2018 году обмен информацией за 2017 год.

В настоящее время Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен положениями (Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ), согласно которым российские организации финансового рынка обязаны идентифицировать клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), и представлять данные о таких клиентах и их счетах в ФНС России, а клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять данную информацию по запросу финансовой организации.

ООО "ФФИН Банк" не оказывает своим клиентам консультационные услуги по вопросам определения налогового резидентства согласно требованиям FATCA и CRS. По данному вопросу можно обратиться к налоговому консультанту или ознакомиться с информацией по налоговому резидентству для разных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760

В целях подтверждения Вашего налогового резидентства сотрудник ООО "ФФИН Банк" может задать уточняющие вопросы, а также попросить заполнить форму самосертификации:

Форма самосертификации физического лица в целях автоматического обмена финансовой информацией

Форма самосертификации юридического лица в целях автоматического обмена финансовой информацией

Форма самосертификации контролирующего лица в целях автоматического обмена финансовой информацией



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ (FATCA)

ООО «ФФИН Банк» в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) зарегистрирован на портале Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) в статусе участвующего финансового института (Participating Foreign Financial Institution, PFFI), Банку присвоен глобальный код финансового посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 9BXTN8.99999.SL.643.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в ООО «ФФИН Банк» разработано Положение о соблюдении законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FАТCА) утверждены критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США.

Памятка клиенту юридическому лицу для целей FATCA

Анкета юридического лица для целей FATCA

Памятка Клиенту ФЛ и ИП для целей FATCA

Анкета физического лица и ИП для целей FATCA



ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Уважаемые клиенты, в связи с вступлением в действие с 01.12.2021 положений Федерального закона от 30.12.2020 № 533-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», а также в целях предотвращения риска ограничения предоставления банковских услуг клиентам, которые для дистанционного банковского обслуживания применяют мобильные устройства с установленными корпоративными сим-картами информируем Вас: абоненты - юридические лица либо ИП, заключившие с операторами связи договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи до 1 июня 2021 года, или пользователи услугами связи абонента - юридического лица либо ИП по решению указанных абонентов обязаны внести сведения о пользователях услугами связи в ЕСИА в срок до 30 ноября 2021 года.
(статья 2 п.2 Федерального закона от 30.12.2020 N 533-ФЗ; Письмо Минцифры России от 02.11.2021 N П24-2-070-49831)


Политика в отношении обработки персональных данных определяет основные принципы и правила по обработке персональных данных, которыми Банк руководствуется в работе, а также в общении с клиентами, поставщиками, акционерами и сотрудниками. Политика в отношении обработки персональных данных распространяется на всех сотрудников ООО «ФФИН Банк».

При обработке персональных данных Банк стремится соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в частности Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», а также нормы и правила, установленные в Банке.

Банк принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности персональных данных, безопасности персональных данных при их обработке в соответствии с общими принципами и правилами обработки персональных данных и применимым законодательством Российской Федерации.

Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «ФФИН Банк»


В соответствии с положениями Федерального закона от 04.06.2018 N123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» потребитель финансовых услуг вправе заявить требования к финансовой организации в судебном порядке только после получения от финансового уполномоченного решения по обращению.

Данный порядок распространяется на требования о взыскании денежных сумм в размере, не превышающем 500 тысяч рублей. Потребитель финансовых услуг вправе направить обращение финансовому уполномоченному после получения ответа финансовой организации либо в случае неполучения ответа финансовой организации по истечении соответствующих сроков рассмотрения финансовой организацией заявления потребителя финансовых услуг (пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 04.06.2018 N123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»).

Автономная некоммерческая организация «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ»)
119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 3
8 (800) 200-00-10 (бесплатный звонок по России)
finombudsman.ru


Информация о праве потребителя финансовых услуг на направление обращения финансовому уполномоченному


Информация об ООО "ФФИН Банк" на сайте Банка России

Банк России ведет работу по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности. Большое количество информационного материала по разным темам финансовой грамотности можно найти на сайте "Финансовая культура" https://fincult.info/



В Банке России работает Единый коммуникационный центр - Общественная приемная, которая оказывает справочно-консультационные услуги потребителям финансовых услуг по телефонам:

   8 800 300 30 - 00 (бесплатно для звонков из регионов России)

  +7 499 300 30 - 00 (в соответствии с тарифами вашего оператора)

   300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов)

Все представленные номера доступны круглосуточно.


Банк России не совершает исходящих звонков с данных номеров.

Если от имени Банка России у Вас запрашивают персональные сведения, данные банковских карт или предлагают совершить какие-либо операции, скорее всего это злоумышленники.


Будьте бдительны!


О временных ограничительных мерах (операции с безналичной иностранной валютой)


О временных ограничительных мерах (операции с наличной иностранной валютой)


ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Банк не выдает доверенности в простой письменной форме для целей направления нотариусу уведомлений о залоге.



Сведения о банке

Дата государственной регистрации Банка:
10.12.1990 г.

Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ:
24.09.2002 г.

Регистрационный номер ОГРН:
1026500000317

Количество участников, зарегистрированных в реестре по состоянию на 21 апреля 2016 года: 2 (два).

Информация о размере уставного капитала Общества:
1 343 000 000 (Один миллиард триста сорок три миллиона) рублей.

Сведения о наличии у общества лицензий:
Номер: 1143 Дата выдачи: 16.11.2021 г. (ранее от 27.12.2018 г., 24.05.2001 г., 01.07.2003 г., 24.05.2012 г., 02.10.2015 г.) Срок действия: БЕССРОЧНО.

Орган, выдавший лицензию:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Более 80% работников ООО "ФФИН Банк" прошли вакцинацию от COVID-19